证券代码：603727     股票简称：博迈科         编号：临 2023-007

         博迈科海洋工程股份有限公司

(资料图)

       第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

九次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

  （二）会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。

  （三）本次定期会议于 2023 年 4 月 21 日在公司 408 会议室以现场表决方

式召开。

  （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。

  （五）会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，

本议案需提交股东大会审议。

  董事会认为：公司出具的 2022 年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公

司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (二)审议通过《容诚审字[2023]230Z0446 号审计报告》。

  董事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结

合公司实际经营情况对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保

留意见的审计报告，真实地反映了报告期内公司经营业绩情况。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，

本议案需提交股东大会审议。

  董事会认为：公司 2022 年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董

事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》

                         《公司章程》等有关

法律法规和公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》。

  董事会认为：公司 2022 年度总裁工作报告真实客观的反映了公司总裁在报

告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《公司法》

                          《公司章程》等有

关法律法规及公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会

履职情况报告》。

  董事会认为：公司董事会审计委员会出具的 2022 年度履职情况报告真实客

观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公

司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度董事会战略委员会

工作报告》。

  董事会认为：公司董事会战略委员会出具的 2022 年度工作报告真实客观地

反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》

《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度董事会薪酬与考核

委员会工作报告》。

  董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的 2022 年度工作报告真实

客观地反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦

符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告》。

  董事会认为：公司独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的 2022

年度述职报告真实客观地反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报

告的审议程序亦符合《公司法》

             《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (九)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，

本议案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司出具的 2022 年度财务决算报告真实准确地反映了公司报

告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，

本议案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公

司实际经营业绩制定了 2022 年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公

司章程》的规定，切实保障了全体股东的合法权益。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

临 2023-009）。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

   董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务

的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2023

年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及

审计工作要求。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：

临 2023-010）。

   公司全体独立董事事先认可了上述审议事项并发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十二)审议通过《关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的议

案》，本议案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授

信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本

次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的

利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度提供担保的公告》

（公告编号：临 2023-011）。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十三)审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》，本议

案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有

利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的

同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生

品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的公告》（公告

编号：临 2023-012）。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十四)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

   董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为

提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险，保

障资金安全，在不影响主营业务的正常开展下，可获得一定的投资收益。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》

（公告编号：临 2023-013）。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十五)审议通过《关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度

的议案》，本议案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业

务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合

同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担

保额度的公告》（公告编号：临 2023-014）。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (十六)审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备及预计负债的议案》。

  董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，

结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加

客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符

合法律法规和公司制度的规定。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值准备及预计负债的公

告》（公告编号：临 2023-015）。

  公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (十七)审议通过《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》，

本议案需提交股东大会审议。

  董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市

公司监管法规对章程进行修订，旨在保障公司规范运作及维护投资者合法权益。

议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临

站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (十八)审议通过《关于公司第四届董事 2023 年度薪酬方案的议案》，本议

案需提交股东大会审议。

   董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各董

事岗位职责以及履职情况对董事 2023 年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公

司的实际发展情况，保障了公司及公司董事的合法权益。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (十九)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

   董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各高

级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员 2023 年度的薪酬水平进行

调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司高级管理人员的合

法权益。

   公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (二十)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度募集资金存放与

使用情况专项报告》。

   董事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募

集资金存放与使用情况专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的使用及

存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的行为。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公

告编号：临 2023-016）。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2022 年度募集资金存

放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公

允反映了博迈科 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

  保荐机构兴业证券股份有限公司认为：博迈科严格执行募集资金相关制度，

有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等

情形。博迈科对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具

体使用情况与博迈科已披露情况基本一致。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，博迈科非公开发行股票募集资金余额为

受地缘政治、俄乌战争和国内宏观环境等因素影响，2022 年度募集资金投入进

度有所放缓，导致临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目进度延迟。

  保荐机构对博迈科 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (二十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价

报告》。

  董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有

效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控

制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

  公司全体独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (二十二)审议通过《容诚审字[2023]230Z0500 号内部控制审计报告》。

   董事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控

制审计报告客观、公正地反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符

合相关法律法规及公司制度的相关要求。

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (二十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

   董事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，

变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会

计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈 科 海 洋 工 程 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (二十四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

   董事会认为：公司出具的 2023 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制

度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博

迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第一季度报告》

   (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

   (二十五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第一季度财务报

表》。

  董事会认为：公司 2023 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公

司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (二十六)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

  董事会认为：本次董事会审议的第 1、3、9、10、11、12、13、15、17、

大会的议案和程序符合《公司法》

              《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规

定。

  (表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  特此公告。

                      博迈科海洋工程股份有限公司董事会

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